6784 天凱科技 / 公告內容

1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉明湘
(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜
(3)董事:林永豪
(4)董事:周永銘
(5)獨立董事:黃文德
(6)獨立董事:林華農
(7)獨立董事:唐淑芬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、
恆睿投資(股)公司董事長
(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-
        天凱科技(股)公司資深業務經理
(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師
(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司前資深經理
(6)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:劉明湘
(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝
(3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡
(4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜
(5)獨立董事:林華農
(6)獨立董事:林義証
(7)獨立董事:沈達
6.新任者簡歷:
(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長
(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝-
        宸鼎生物科技(股)公司董事長
(3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡-
        兆通光電(股)公司業務人員
(4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-
        天凱科技(股)公司資深業務經理
(5)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:林義証-中臺科技大學人文及管理學院院長、
                   永誠學校財團法人董事
(7)獨立董事:沈達-義謙法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事:劉明湘  持股數:532,959股
董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝 持股數:2,919,725股
董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡 持股數:2,919,725股
董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股
獨立董事:林華農  持股數:0股
獨立董事:林義証  持股數:0股
獨立董事:沈達  持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~2026/06/29
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無