5269 祥碩 本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)| 發言日期 | 2026/06/17 | 發言時間 | 16:28:00 | 事發日期 | 2026/06/17 |
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| 發言人 | 林哲偉 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (02)22196088 |
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| 主旨 | 本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌
華碩電腦(股)公司代表人：沈振來
華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉
許金川
(二)獨立董事：
詹宏志
謝劍平
吳靜吉
金聯舫
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長
華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事
華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理
許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授
(二)獨立董事：
詹宏志：網路家庭國際資訊(股)公司董事長
謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授
吳靜吉：政治大學名譽教授
金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌
華碩電腦(股)公司代表人：沈振來
華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉
華碩電腦(股)公司代表人：許先越
許金川
(二)獨立董事：
謝劍平
金聯舫
林嬋娟
高壽延
6.新任者簡歷:
(一)董事：
華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長
華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事
華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理
華碩電腦(股)公司代表人許先越：華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長
許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授
(二)獨立董事：
謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授
金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
林嬋娟：臺灣大學會計學系名譽教授
高壽延：陽明交通大學牙醫學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
華碩電腦(股)公司：24,457,660股
許金川：0股
(二)獨立董事：
謝劍平：0股
金聯舫：0股
林嬋娟：0股
高壽延：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~2026/06/15
11.新任生效日期:2026/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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