(6146) 耕興個股公告訊息 - 公告董事會決議召開112年股東常會 - 發布時間: 2023/02/22 16:40:08

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6146 耕興

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資料日期: 04/25

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474

1.16億

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244.4元

+5 (+2.08%)

連漲連跌: 首日下跌 ( -6元 / -2.45%)
財報評分: 最新89分 / 平均80分上櫃指數: 242.65 (-2.28 / -0.93%)

發言日期	2023/02/22	發言時間	16:40:08	事發日期	2023/02/22
發言人	潘鳳雯	發言人職稱	財務部協理	電話	(02)26962468
主旨	公告董事會決議召開112年股東常會
說　明
1.董事會決議日期:112/02/22 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告書。 (二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)111年度營業報告書及財務報表案。 (二)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月31日起至民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段106號6樓，電話：02-26962468) 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至 112年6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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