(3665) 貿聯-KY 個股公告訊息 - 公告貿聯-KY董事會重要決議 - 發布時間: 2022/11/10 14:50:59

發言日期	2022/11/10	發言時間	14:50:59	事發日期	2022/11/10
發言人	鄧劍華	發言人職稱	總經理	電話	02-82261000
主旨	公告本公司董事會重要決議
說　明
1.事實發生日:111/11/10 2.公司名稱:BizLink Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司民國111年11月10日董事會重要決議事項： (1)通過本公司民國111年（2022年）第3季合併財務報表案。 (2)通過本公司民國112年度（2023年度）營運計劃及財務預算案。 (3)通過民國112年度（2023年度)，虛擬股票經理人股數之發放案。 (4)通過增訂集團「法令規章遵循事項作業」辦法案。 (5)通過修訂集團「內部稽核規程」及「內部控制總則」案。 (6)通過制定民國112年度（2023年度）稽核計劃案。 (7)通過本公司擬辦理海外第五次無擔保轉換公司債案。 (8)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。 (9)通過本公司本次辦理現金增資發行新股，提撥新股發行總數之10% 供本公司及從屬公司員工認購，擬訂「員工認購辦法」案。 (10)通過本公司擬自民國112年2月15日起更換本公司股務代理機構案。 (11)通過本公司對子公司及子公司對子公司增資案。 (12)通過本公司對100%直接及間接子公司暨子公司間資金貸與案。 (13)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度，暨子公司額度由本公司保證授權案。 (14)通過本公司對100%間接子公司暨子公司間背書保證案。 (15)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜。 (16)通過本公司擬就銀行聯貸案提供有關賬戶的抵押。 (17)通過BizLink Silitherm S.r.l.擬取得Silitherm Immobiliare S.r.l. 之100%股權並簽署股份買賣契約。 (18)通過擬修訂集團「溫室氣體盤查規範」案。 (19)通過擬修訂集團行為守則(BizLink Code of Conduct)案。 6.因應措施:發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無

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