6180 橘子 董事會決議召開2026年股東常會相關事宜(新增報告案)| 發言日期 | 2026/05/06 | 發言時間 | 20:56:35 | 事發日期 | 2026/05/06 |
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| 發言人 | 蘇信泓 | 發言人職稱 | 集團財務長 | 電話 | (02)26588866 |
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| 主旨 | 董事會決議召開2026年股東常會相關事宜(新增報告案) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/05/06
2.股東會召開日期：2026/06/24
3.股東會召開地點：維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告案。
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告案。
(3)：本公司2025年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告案。
(5)：訂定本公司「第十三、十四次買回股份轉讓員工辦法」報告案。
(6)：本公司庫藏股買回執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：2026/04/26
12.停止過戶截止日期：2026/06/24
13.其他應敘明事項：無。 |
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