3312 弘憶股 公告本公司2022年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單| 發言日期 | 2022/06/23 | 發言時間 | 17:09:16 | 事發日期 | 2022/06/23 |
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| 發言人 | 林哲仁 | 發言人職稱 | 財務副總 | 電話 | 2659-9838#1005 |
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| 主旨 | 公告本公司2022年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2022/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君
德捷投資股份有限公司 代表人：白介良
(2)獨立董事
詹森
林明杰
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，弘憶國際(股)公司幕僚長
德捷投資股份有限公司 代表人：白介良，弘憶國際(股)公司董事
(2)獨立董事
詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋
(2)獨立董事
詹森
林明杰
柯炎輝
6.新任者簡歷:
(1)法人董事
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，弘憶國際(股)公司幕僚長
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，弘憶國際(股)公司董事
(2)獨立董事
詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
柯炎輝，三聯科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.新任者選任時持股數:
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 37,619,698股
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 37,619,698股
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君 37,619,698股
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 37,619,698股
詹森 0股
林明杰 117,390股
柯炎輝 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17-2022/06/16
11.新任生效日期:2022/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:新任期2022/06/23-114/06/22 |
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