6695 芯鼎 公告本公司2026年第一次股東臨時會補選董事名單與董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/10/01 | 發言時間 | 18:22:45 | 事發日期 | 2026/10/01 |
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| 發言人 | 李長龍 | 發言人職稱 | 夥伴關係總監 | 電話 | 03-5641600 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第一次股東臨時會補選董事名單與董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
4.舊任者簡歷:
(1)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(2)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/林哲偉[祥碩科技(股)公司法人代表]
(2)董事/詹文雄[祥碩科技(股)公司法人代表]
(3)董事/莊景涪[祥碩科技(股)公司法人代表]
(4)董事/李志豪[祥碩科技(股)公司法人代表]
6.新任者簡歷:
(1)董事/林哲偉[祥碩科技(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(2)董事/詹文雄[祥碩科技(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長
(3)董事/莊景涪[祥碩科技(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司副總經理
(4)董事/李志豪[祥碩科技(股)公司法人代表]/宇威資產管理(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/林哲偉[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股
(2)董事/詹文雄[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股
(3)董事/莊景涪[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股
(4)董事/李志豪[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~2027/05/26
11.新任生效日期:2026/10/01
12.同任期董事變動比率:4/9。
13.同任期獨立董事變動比率:0。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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