3092 鴻碩 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員| 發言日期 | 2026/08/12 | 發言時間 | 17:58:16 | 事發日期 | 2026/08/12 |
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| 發言人 | 魯憶萱 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 2792-8558 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/08/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 朱艷芳
(2)獨立董事 周哲毅
(3)獨立董事 林孝甄
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案
管理學會第八屆理事
(2)獨立董事 周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理
、南洋染整股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事 林孝甄，王東山聯合法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 朱艷芳
(2)獨立董事 周哲毅
(3)獨立董事 林孝甄
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案
管理學會第九屆理事
(2)獨立董事 周哲毅，弘大會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、
南洋染整股份有限公司獨立董事、影一製作所(股)公司董事長
(3)獨立董事 林孝甄，王東山聯合法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合2026年股東常會全面改選董事，重新委任永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/18~2026/05/29
10.新任生效日期:2026/08/12
11.其他應敘明事項:第二屆永續發展委員會任期:2026/08/12~118/05/26 |
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