2206 三陽工業 / 公告內容

1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1) 董事:吳清源
  (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠
  (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧
  (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成
  (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
  (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
  (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
  (8) 獨立董事: 施中川
  (9) 獨立董事: 姜震
 (10) 獨立董事: 謝志鴻
 (11) 獨立董事: 陳富煒
4.舊任者簡歷:
  (1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長
  (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長
  (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事
  (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 /
      三陽工業(股)公司董事長室經理兼產品管理部產品經理
  (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事
  (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事
  (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事
  (8) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事
  (9) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事
 (10) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事
 (11) 獨立董事: 陳富煒 / 傳智合署會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
  (1) 董事:吳清源
  (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
  (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧
  (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成
  (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
  (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
  (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
  (8) 獨立董事: 施中川
  (9) 獨立董事: 陳富煒
 (10) 獨立董事: 洪大明
 (11) 獨立董事: 魏興海
6.新任者簡歷:
  (1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長
  (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長
  (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事
  (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成 / 三陽工業(股)公司董事
  (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事
  (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事
  (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事
  (8) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事
  (9) 獨立董事: 陳富煒 / 三陽工業(股)公司獨立董事
 (10) 獨立董事: 洪大明 / 正大聯合法律事務所律師
 (11) 獨立董事: 魏興海 / 傳智合署會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:
  任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
  (1) 董事:吳清源，20,126,240股
  (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠，29,181,000股
  (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧，29,181,000股
  (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成，29,181,000股
  (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌，14,625,000股
  (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清，14,625,000股
  (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪，14,625,000股
  (8) 獨立董事: 施中川，0股
  (9) 獨立董事: 陳富煒，0股
 (10) 獨立董事: 洪大明，0股
 (11) 獨立董事: 魏興海，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~ 2026/06/27
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無