2741 老四川 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 21:10:20 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 陳淑萍 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 07-3416222 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、鄭向芹
獨立董事：胡湘麒、陳國璋、蘇素卿
監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕
4.舊任者簡歷:
董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理
董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長
董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
獨立董事：胡湘麒、能率網通(股)公司/董事長、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
監察人：徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長
監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、云辰投資股份有限公司、龍耀宗
獨立董事：陳威宇、蘇俊欽、查安娜
6.新任者簡歷:
董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理
董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
董事：云辰投資股份有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
董事：龍耀宗、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
獨立董事：陳威宇、勤業眾信聯合會計師事務所/合夥會計師、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：蘇俊欽、凱鈿行動科技股份有限公司/策略暨產品長、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：查安娜、凱基證券股份有限公司/經理部顧問、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：陳淑萍、選任時持股數：187,015股
董事：宇辰投資有限公司、選任時持股數：3,250,884股
董事：云辰投資股份有限公司、選任時持股數：6,000股
董事：龍耀宗、選任時持股數：0股
獨立董事：陳威宇、選任時持股數：0股
獨立董事：蘇俊欽、選任時持股數：0股
獨立董事：查安娜、選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/6~2026/06/5
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易
法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。 |
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