6224 聚鼎 本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)| 發言日期 | 2026/05/06 | 發言時間 | 15:50:26 | 事發日期 | 2026/05/06 |
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| 發言人 | 侯全興 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 03-5643931 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/05/06
2.股東會召開日期：2026/06/16
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳(科技生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：審計委員會查核本公司2025年度表冊報告。
(5)：2025年買回庫藏股執行情形報告。
(6)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告(本次新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。(本次新增)
(2)：擬辦理私募普通股增資案。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：2026/04/18
12.停止過戶截止日期：2026/06/16
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於2026年4月13日至
2026年4月23日止，受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東請於2026年4月
23日17時前送(寄)達本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 |
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