3191 雲嘉南 公告本公司董事會重要決議事項| 發言日期 | 2026/11/10 | 發言時間 | 17:15:53 | 事發日期 | 2026/11/10 |
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| 發言人 | 賴建成 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 02-23123081 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/11/10
2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司2026/11/10董事會決議通過之重要議案如下:
一.本公司一一五年度第三季合併財務報告案。
二.本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
三.本公司2027年度簽證會計師委任報酬案。
四.本公司一一六年度營業預算案。
五.本公司擬定「提升企業價值計畫」案。
六.本公司對孫公司和進塑電科技(深圳)有限公司資金貸與案。
七.本公司一一六年度稽核計畫案。
八.本公司董事及經理人薪資報酬建議案。
九.修正本公司「永續發展實務守則」案。
十.原台企銀萬華分行進口融資額度1,200千元美金
將於2027年1月4日屆期，擬申請續約一年，
該額度將涵蓋新台幣短期週轉金。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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