2467 志聖 / 公告內容

1.事實發生日:自民國2026/9/16至民國2026/9/16
2.本次新增（減少）投資方式:
福盟以持有之南通創峰股權作為出資，增資蘇州創峰，
使南通創峰成為蘇州創峰之全資子公司，福盟對大陸投資總額不變。
3.董事會通過日期: 2026年9月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
南通創峰10,250,000美元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
南通創峰光電設備有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣 318,500仟元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
南通創峰光電設備有限公司：
設計、生產印刷電路板、平面顯示器、
半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣 79,759仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣 430仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金 7,747仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
福盟國際企業有限公司、蘇州創峰光電科技有限公司、南通創峰光電設備有限公司
皆為志聖工業股份有限公司之子公司。
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
蘇州創峰以10,250,000美元增資予福盟作為對價
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：
雙方同意以2026年9月16日作為交易基準日，南通創峰之股權對價為
10,250,000美元，
作為本次股權交換的對價。
本次股權交換交易對價的支付將通過股權支付的方式進行，
即蘇州創峰以上述標的公司股權交換對價，
蘇州創峰應向福盟以10,250,000美元等值金額增發股本。
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
為因應營運綜效、降低管理成本及提升營運效率之目的，進行集團內之組織調整
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣 669,245仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
41.44%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.29%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
4.23%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣 120,472仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
7.46%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.41%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
0.76%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年度：新台幣 255,404仟元
113年度：新台幣 255,567仟元
2025年度：新台幣 279,208仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年度：新台幣 177,599仟元
113年度：新台幣 141,010仟元
2025年度：新台幣 0
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
北京中简诚资产评估有限公司
37.會計師姓名:
尹竞争、范涛
38.會計師開業證書字號:
尹竞争：执业编号41220093
范  涛：执业编号21070016
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
1.外幣金額依照轉換時股本匯率變動
2.本案須俟投審司審查通過後生效