3687 歐買尬 公告本公司董事會重大決議事項| 發言日期 | 2026/08/13 | 發言時間 | 14:02:27 | 事發日期 | 2026/08/13 |
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| 發言人 | 羅士博 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-26550051 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/13
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司2026年第2季財務報告案。
(2)通過本公司本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股之增資基準日案。
(3)通過本公司董事2025年度董事酬勞分派案。
(4)通過本公司經理人2025年度員工酬勞分派案。
(5)通過本公司發放派任子公司法人董事代表人薪資案。
(6)通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。
(7)通過本公司2025年永續報告書案。
(8)通過本公司申請遊戲點數履約保證額度續約案。
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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