6667 信紘科 更正公告本公司2026年股東常會全面改選董事8席 (含獨立董事3席)(更正非屬三分之一以上董事發生變動)| 發言日期 | 2026/08/10 | 發言時間 | 18:33:40 | 事發日期 | 2026/06/23 |
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| 發言人 | 王怡文 | 發言人職稱 | 共同執行長 | 電話 | 037-580791 |
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| 主旨 | 更正公告本公司2026年股東常會全面改選董事8席 (含獨立董事3席)(更正非屬三分之一以上董事發生變動) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：簡士堡
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱
(3)董事：許景翔
(4)董事：丁泰安
(5)董事：王龍德
(6)獨立董事：高紹華
(7)獨立董事：巫立宇
(8)獨立董事：畢祖明
4.舊任者簡歷:
(1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事
(3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理
(4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人
(5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人
(6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人
(7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授
(8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：簡士堡
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱
(3)董事：許景翔
(4)董事：丁泰安
(5)董事：王龍德
(6)獨立董事：高紹華
(7)獨立董事：巫立宇
(8)獨立董事：畢祖明
6.新任者簡歷:
(1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事
(3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理
(4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人
(5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人
(6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人
(7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授
(8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：簡士堡/1,433,282股
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/5,245,470股
(3)董事：許景翔/56,127股
(4)董事：丁泰安/45,276股
(5)董事：王龍德/18,402股
(6)獨立董事：高紹華/16,000股
(7)獨立董事：巫立宇/157,093股
(8)獨立董事：畢祖明/10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~2026/06/12
11.新任生效日期:2026/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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