8064 東捷 公告本公司2026年08月04日董事會重要決議事項| 發言日期 | 2026/08/04 | 發言時間 | 17:40:22 | 事發日期 | 2026/08/04 |
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| 發言人 | 梁又文 | 發言人職稱 | 董事長 | 電話 | (06)5051188 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年08月04日董事會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/04
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
( 1)通過2026年第2季合併財務報告案。
( 2)通過2025年度董事酬勞發放案。
( 3)通過本公司總經理異動案。
( 4)通過修訂本公司「核決權限作業辦法」案。
( 5)通過修訂「永續資訊管理辦法」案。
( 6)通過修訂「各項管理控制作業稽核」實施細則案。
( 7)通過修訂本公司2026年度「稽核計劃」案。
( 8)通過2025年度永續報告書編製案。
( 9)通過銀行額度新增及續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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