5263 智崴 / 公告內容

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:2026/06/29
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
3.主管機關申報生效日期:2026/06/29
4.董事會決議(追補)發行日期:2026/05/14
5.發行總金額及股數:
發行總金額新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:
不適用。
8.每股面額:每股面額新台幣10元。
9.發行價格:每股新台幣85.8元。
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留10%計500千股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次發行新股總數80%計4,000千股，由原股東按認股基準日
股東名簿記載之持股比率認購，每千股可認購56.38814929股。
12.公開銷售方式及股數:
提撥本次發行股數之10%計500千股，
採公開申購方式辦理公開銷售。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內
自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。
16.現金增資認股基準日:2026/08/01
17.最後過戶日:2026/07/27
18.停止過戶起始日期:2026/07/28
19.停止過戶截止日期:2026/08/01
20.股款繳納期間:
原股東及員工：2026/08/05~2026/08/12
特定人：2026/08/13~2026/08/17
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:2026年07月17日。
22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行苓雅分公司。
23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行民族分行。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會
2026年6月29日金管證發字第1150345815號函申報生效。
(2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、
發行條件及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計畫之相關事項、
日期及其他未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及事實需要
或客觀環境變化而有需變更時，擬請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。
(3)本公司第五次有擔保轉換公司債停止轉換期間為2026/7/7~2026/8/1，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於2026/7/3向往來證券商辦理轉換手續。