3207 耀勝 公告本公司2026年股東常會重要決議| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 19:13:16 | 事發日期 | 2026/06/25 |
|---|
| 發言人 | 鄒鞬隆 | 發言人職稱 | 資深經理 | 電話 | 03-3895755 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.股東常會日期:2026/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選名單如下：
董事:蘇浩熙
董事:周榮華
董事:李世凡
董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝
董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀
董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩
獨立董事:陳北緯
獨立董事:韓清政
獨立董事:曾俊彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)追認本公司國內第一次無擔保可轉換公司債資金用途變更案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)辦理私募普通股案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
3207 耀勝 / 公告內容