5245 智晶 公告本公司2026年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 16:24:33 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 葉文欽 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (037)587168 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 |
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| 說 明 |
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1.股東會決議日:2026/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:森宇投資(股)公司代表人王鴻鈞
(2)董事:林振全
(3)獨立董事:廖述忠
(4)獨立董事:叢鋼滋
(5)獨立董事:李原吉
(6)獨立董事:陳建元
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之行為，以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決出席股東表決權總數25,148,260權，經票決結果，
贊成24,974,057權，反對24,005權，棄權150,198權，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
林振全董事、李原吉獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林振全董事
廣州悠廣光電科技有限公司監事
李原吉獨立董事
友威科技(深圳)有限公司董事長
重慶光威科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州悠廣光電科技有限公司：廣東省廣州市增城新塘鎮太平洋工業
區75號
友威科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區沙井街道和一社區南環路
461號C棟301
重威光威科技有限公司：重慶市九龍坡區金鳳路108號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州悠廣光電科技有限公司：LED光電相關應用之產品
友威科技(深圳)有限公司：電子零組件噴塗及真空鍍膜代工
重威光威科技有限公司：真空鍍膜代工
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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