6812 梭特 公告本公司2026年股東會全面改選董事(含獨立董事)| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 15:13:53 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 曾廣輝 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 03-5166006 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東會全面改選董事(含獨立董事) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃秋香
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
4.舊任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
威控自動化機械股份有限公司董事長
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師
(3)董事：黃秋香
新北市中小企業輔導團顧問
(4)董事：曾廣輝
威控自動化機械股份有限公司董事/總經理
(5)獨立董事：黃宜正
國立中興大學機械工程學系教授
(6)獨立董事：張世潔
大華證券股份有限公司副總經理
(7)獨立董事：傅建中
國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：張志偉
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.新任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
威控自動化機械股份有限公司董事長
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師
(3)董事：張志偉
意大利商得利捷公司亞太區副總裁
(4)董事：曾廣輝
威控自動化機械股份有限公司董事/總經理
(5)獨立董事：黃宜正
國立中興大學機械工程學系教授
(6)獨立董事：張世潔
國立清華大學專技副教授
(7)獨立董事：傅建中
國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股
(3)董事：張志偉 233,799股
(4)董事：曾廣輝 188,222股
(5)獨立董事：黃宜正 0股
(6)獨立董事：張世潔 0股
(7)獨立董事：傅建中 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~2026/06/29
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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