2727 王品 公告本公司民國一一五年股東常會全面改選董事當選名單| 發言日期 | 2026/06/17 | 發言時間 | 18:31:13 | 事發日期 | 2026/06/17 |
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| 發言人 | 朱文敏 | 發言人職稱 | 媒體公關室主管 | 電話 | 04-23221868 |
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| 主旨 | 公告本公司民國一一五年股東常會全面改選董事當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳正輝、蘇國垚、樂恆投資有限公司
獨立董事：邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州
4.舊任者簡歷:
陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
-王品餐飲(股)公司 董事
樂恆投資有限公司-王品餐飲(股)公司 董事
獨立董事：
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
簡敏秋-勤敏會計師事務所 主持會計師
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事：平恆投資有限公司、樂恆投資有限公司、蘇國垚
獨立董事：吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘
6.新任者簡歷:
平恆投資有限公司
樂恆投資有限公司-王品餐飲(股)公司 董事
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
-王品餐飲(股)公司 董事
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
詹文男-國立台灣大學管理學院商學研究所兼任教授
陳慧銘-慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
平恆投資有限公司-312,903股
樂恆投資有限公司-4,810,300股
蘇國垚-0股
獨立董事：
吳紹貴-0股
陳百州-0股
詹文男-0股
陳慧銘-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~2026/06/14
11.新任生效日期:2026/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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