6486 互動 公告本公司股東會全面改選董事。| 發言日期 | 2026/05/21 | 發言時間 | 15:06:00 | 事發日期 | 2026/05/21 |
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| 發言人 | 吳耀庭 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | (02)2298-3456 |
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| 主旨 | 公告本公司股東會全面改選董事。 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)黃文芳/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
(2)劉美蘭/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
(3)邱培舜/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
(4)王榮煌/加來開發有限公司法人董事代表人
獨立董事:
(1)莊烋真
(2)施朝福
(3)王清瑩
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)黃文芳/互動國際數位股份有限公司董事長
(2)劉美蘭/互動國際數位股份有限公司副董事長
(3)邱培舜/明泰科技股份有限公司副總經理
(4)王榮煌/志強國際企業股份有限公司董事
獨立董事:
(1)莊烋真/互動國際數位股份有限公司獨立董事
(2)施朝福/互動國際數位股份有限公司獨立董事
(3)王清瑩/互動國際數位股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)黃文芳/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
(2)劉美蘭/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
(3)王榮煌/加來開發有限公司法人董事代表人
獨立董事:
(1)莊烋真
(2)施朝福
(3)王清瑩
(4)劉克宜
6.新任者簡歷:
董事:
(1)黃文芳/互動國際數位股份有限公司董事長
(2)劉美蘭/互動國際數位股份有限公司副董事長
(3)王榮煌/志強國際企業股份有限公司董事
獨立董事:
(1)莊烋真/互動國際數位股份有限公司獨立董事
(2)施朝福/互動國際數位股份有限公司獨立董事
(3)王清瑩/互動國際數位股份有限公司獨立董事
(4)劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至2026年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事:仲琦科技股份有限公司16,702,600股
法人董事:加來開發有限公司720,000股
獨立董事:
(1)莊烋真:0 股
(2)施朝福:0 股
(3)王清瑩:0 股
(4)劉克宜:0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 2026/05/29
11.新任生效日期:2026/05/21
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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