3548 兆利 公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 (新增議案)| 發言日期 | 2026/05/06 | 發言時間 | 18:22:47 | 事發日期 | 2026/05/06 |
|---|
| 發言人 | 陳穎萱 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 02-22982666 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 (新增議案) |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.董事會決議日期：2026/05/06
2.股東會召開日期：2026/06/16
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工五路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司間接投資大陸情形報告。
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「一一三年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/04/18
10.停止過戶截止日期：2026/06/16
11.其他應敘明事項：經2026/5/6董事會決議通過新增報告事項及討論事項 |
3548 兆利 / 公告內容