6781 AES-KY 本公司董事會決議召開2026年股東會相關事宜(更正議案)| 發言日期 | 2026/04/15 | 發言時間 | 16:41:01 | 事發日期 | 2026/04/15 |
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| 發言人 | 宋維哲 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (03)5695916 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2026年股東會相關事宜(更正議案) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/03/04
2.股東會召開日期：2026/05/28
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉八德路二段471號(新普科技股份有限公司地下室B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：董事領取酬金情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/03/30
11.停止過戶截止日期：2026/05/28
12.其他應敘明事項：無召集事由討論事項的項目不需輸入，故重新發布修正。 |
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