2115 六暉-KY 公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會討論事項表示保留意見| 發言日期 | 2026/11/05 | 發言時間 | 18:52:37 | 事發日期 | 2026/11/05 |
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| 發言人 | 吳科里 | 發言人職稱 | 業務部協理 | 電話 | 04-8748122 |
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| 主旨 | 公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會討論事項表示保留意見 |
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| 說 明 |
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1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:2026/11/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事葉治明/穎和興業股份有限公司總經理
獨立董事王世銘/永華聯合會計師事務所會計師、上海誠匯會計師事務所有限公司會計師
4.表示反對或保留意見之議案:子公司PT. LUHAI INDUSTRIAL擬參與
孫公司PT SHEDA TOOLS INDONESIA現金增資案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
葉治明獨立董事：公司應提高對鋒仕達營運層面的掌握度，
另本次董事會有增加PT SHEDA TOOLS INDONESIA銀行額度融資案，
短期內應無資金急迫需求，建議修正提案內容，投資金額分批投入或提高CCI認股比例，
降低六暉控股營運風險，故對本案持保留意見。
王世銘獨立董事：審計委員會表示同意，經董事會討論過後，對本案持保留意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會：經表決後通過，提交董事會決議。
董事會：經表決後通過。 |
2115 六暉-KY / 公告內容