3489 森寶 / 公告內容

1.股東會決議日:2026/09/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人:
(1)謝建國(代表長耀資產有限公司)。
(2)陳秀錦(代表長耀資產有限公司)。
(3)李宗霖(代表長耀資產有限公司)。
(4)林坡圳(代表長耀資產有限公司)。
獨立董事:
陳坤木。
3.許可從事競業行為之項目:本公司「公司章程」營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東有效表決權數為59,440,130權，表決結果贊成權數為
59,346,067權，反對權數為21,745權，無效權數為0權，棄權及未投票
權數為72,318權，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
解除競業禁止之重要內容
(1)法人董事代表人謝建國目前另擔任長耀資產有限公司；長耀國際興業有
限公司；耘成建設(股)公司;長耀開發有限公司:豐和國際投資(股)公司；
霖立投資(股)公司；長耀建設(股)公司；立森投資(股)公司；久泰塑膠泡
棉廠(股)公司；迎豐建設(股)公司；鉅陞國際開發(股)公司之法人董事代
表人。冠勝營造工程有限公司；虹耀芮品(股)公司之董事。伊邦開發(股)
公司；豐逸國際資產(股)公司之董事長。仕院建設(股)公司之監察人。
立和國際資產(股)公司；逸城建設(股)公司；立鵬資產(股)公司之法人監
察代表人。
(2)法人董事代表人陳秀錦目前另擔任立學國際資產有限公司；仕院建設(股
)公司之董事。立承國際資產(股)公司；立和國際資產(股)公司；霖立投資
(股)公司之法人董事代表人。立津國際投資(股)公司之董事長。立森投資
(股)公司；迎豐建設(股)公司；久泰塑膠泡棉廠(股)公司之法人監察代表
人。
(3)法人董事代表人李宗霖目前另擔任昶明營造(股)公司；昶賀建設(股)公司
；昶和投資(股)公司之董事長。東耘建設(股)公司之監察人。
(4)法人董事代表人林坡圳目前另擔任佳鼎精密(股)公司之法人董事代表人；
佳穎精密企業(股)公司之董事長及亞昕國際開發(股)公司之董事。
(5)獨立董事陳坤木目前另擔任虹耀芮品(股)公司之監察人及台灣業旺(股)
公司之法人董事代表人。
經2026年09月29日股東臨時會同意後，自第十一屆董事就任之日起，解除
前述董事之競業禁止之限制。