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3489 森寶 / 公告內容

3489 森寶

日期: 09/29

3489 森寶當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
23.25	22.65	+0.6	+2.65%	4.64%	22.9	23.45	22.4
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	PBR	PER	PEG
170	394.4萬	68	2.5張/筆	23.2	2.25	N/A	N/A
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
63	143.2萬	37	1.7張/筆	22.72	-0.1 (-0.44%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.6元 / +2.65%)

財報評分: 最新26分 / 平均35分

上櫃指數: 412.25 (-0.74 / -0.18%)

新聞及公告

• 森寶2026年第一次股東臨時會解除董事之競業禁止限制 (公告訊息 1小時前)

• 森寶2026年第一次股東臨時會重要決議事項 (公告訊息 1小時前)

• 森寶董事會推舉董事長 (公告訊息 1小時前)

• 森寶第七屆薪資報酬委員名單 (公告訊息 1小時前)

• 森寶第五屆提名委員名單 (公告訊息 1小時前)

• 森寶第三屆審計委員名單 (公告訊息 1小時前)

• 森寶第十一屆董事當選名單 (公告訊息 1小時前)

• 森寶接獲長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司通知，依據公司法第369-8條第1項規定公告股權變動事宜(取得森寶股份超過已發行股份總數三分之一以上) (公告訊息 09/07 14:54)

• 森寶董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (增列討論事項﹚ (公告訊息 09/03 14:06)

• 森寶董事會通過解除經理人競業禁止之限制 (公告訊息 09/03 14:02)

• 森寶總經理異動 (公告訊息 09/03 14:00)

• 森寶董事會推選林坡圳擔任董事長 (公告訊息 08/26 14:03)

• 森寶董事轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任，暨董事變動達三分之一 (公告訊息 08/26 14:03)

• 森寶「森治」建案承攬契約工程價款異動事宜 (公告訊息 08/12 14:28)

• 森寶「森越」建案承攬契約工程價款異動事宜 (公告訊息 08/12 14:27)

• 森寶董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (公告訊息 08/12 14:21)

• 森寶對長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司公開收購森寶普通股股份之審議委員會結果 (公告訊息 08/12 14:10)

• 森寶對長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司公開收購森寶普通股股份之相關事宜說明 (公告訊息 08/12 14:07)

• 森寶董事會通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/12 14:04)

• 森寶擬於2026年08月12日召開董事會審議2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/04 14:51)

• 森寶接獲長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 (公告訊息 07/30 16:56)

3489 森寶公告

3489 森寶公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議事項
說　明
發言日期	2026/09/29	發言時間	15:23:48	事發日期	2026/09/29
發言人	陳淅滄	發言人職稱	副總經理	電話	(03)326-7897
主旨	公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議事項
1.股東臨時會日期:2026/09/29 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過變更本公司名稱及修訂「公司章程」案。二、選舉事項：本公司全面改選董事暨獨立董事案。當選名單如下: 董事長耀資產有限公司代表人謝建國董事長耀資產有限公司代表人陳秀錦董事長耀資產有限公司代表人李宗霖董事長耀資產有限公司代表人林坡圳獨立董事陳坤木獨立董事連復淇獨立董事施建安三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無。