3209 全科 補充公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事)名單| 發言日期 | 2026/09/18 | 發言時間 | 18:05:16 | 事發日期 | 2026/06/12 |
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| 發言人 | 謝宏昌 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-26275859 |
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| 主旨 | 補充公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
吳堉文
陳宏安
吳玉屯
謝宏昌
獨立董事：
劉順仁
黃欽勇
4.舊任者簡歷:
董事：
吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長
陳宏安/全科綜電股份有限公司 總經理
吳玉屯/全科科技股份有限公司 副董事長
謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理
獨立董事：
劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授
黃欽勇/大椽股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳堉文
陳宏安
謝宏昌
旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳
獨立董事：
劉順仁
欒斌
陳昭羽
6.新任者簡歷:
董事：
吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長
陳宏安/全科綜電股份有限公司 總經理
謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理
旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳/全科科技股份有限公司-財務部協理
獨立董事：
劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授
欒斌/臺灣科技大學企管系教授
陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
吳堉文:7,085,592股
陳宏安:6,649,444股
謝宏昌:1,351,092股
旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳: 4,599,413股
獨立董事：
劉順仁:0股
欒斌:0股
陳昭羽:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~2026/06/20
11.新任生效日期:2026/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(補充公告事項)。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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