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3489 森寶 / 公告內容

3489 森寶

日期: 10/16
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
22.722.8-0.1-0.44%0.88%22.5522.722.5
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
2351.63萬40571股/筆22.592.19N/AN/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
60134.4萬86695張/筆22.48+0.15 (+0.66%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -0.44%)

財報評分: 最新26分 / 平均35分

上櫃指數: 400.26 (3.36 / +0.85%)

新聞及公告

• 森寶2026年第一次股東臨時會解除董事之競業禁止限制 (公告訊息 09/29 15:29)

• 森寶2026年第一次股東臨時會重要決議事項 (公告訊息 09/29 15:23)

• 森寶董事會推舉董事長 (公告訊息 09/29 15:16)

• 森寶第七屆薪資報酬委員名單 (公告訊息 09/29 15:15)

• 森寶第五屆提名委員名單 (公告訊息 09/29 15:12)

• 森寶第三屆審計委員名單 (公告訊息 09/29 15:01)

• 森寶第十一屆董事當選名單 (公告訊息 09/29 14:54)

• 森寶接獲長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司通知，依據公司法第369-8條第1項規定公告股權變動事宜(取得森寶股份超過已發行股份總數三分之一以上) (公告訊息 09/07 14:54)

• 森寶董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (增列討論事項﹚ (公告訊息 09/03 14:06)

• 森寶董事會通過解除經理人競業禁止之限制 (公告訊息 09/03 14:02)

• 森寶總經理異動 (公告訊息 09/03 14:00)

• 森寶董事會推選林坡圳擔任董事長 (公告訊息 08/26 14:03)

• 森寶董事轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任，暨董事變動達三分之一 (公告訊息 08/26 14:03)

• 森寶「森治」建案承攬契約工程價款異動事宜 (公告訊息 08/12 14:28)

• 森寶「森越」建案承攬契約工程價款異動事宜 (公告訊息 08/12 14:27)

• 森寶董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (公告訊息 08/12 14:21)

• 森寶對長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司公開收購森寶普通股股份之審議委員會結果 (公告訊息 08/12 14:10)

• 森寶對長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司公開收購森寶普通股股份之相關事宜說明 (公告訊息 08/12 14:07)

• 森寶董事會通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/12 14:04)

• 森寶擬於2026年08月12日召開董事會審議2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/04 14:51)

• 森寶接獲長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 (公告訊息 07/30 16:56)

3489 森寶 公告

發言日期2026/09/03發言時間14:06:16事發日期2026/09/03
發言人陳淅滄發言人職稱副總經理電話(03)326-7897
主旨公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (增列討論事項﹚
說　明

1.董事會決議日期：2026/09/03
2.股東臨時會召開日期：2026/09/29
3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：變更本公司名稱及修訂「公司章程」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/08/31
10.停止過戶截止日期：2026/09/29
11.其他應敘明事項：無