5543 桓鼎-KY 代子公司興鐵新型建材(上海)有限公司公告董事異動| 發言日期 | 2026/08/24 | 發言時間 | 22:07:23 | 事發日期 | 2026/08/24 |
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| 發言人 | 莊宏偉 | 發言人職稱 | 董事長暨執行長 | 電話 | (02)2508-0656 |
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| 主旨 | 代子公司興鐵新型建材(上海)有限公司公告董事異動 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/08/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱、姓名及國籍:楊志文/董事/中華民國
6.新任者簡歷:桓鼎股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:改派董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:2026/08/24
12.同任期董事變動比率:33.33%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將依註冊地相關法令規定
辦理變更登記，其工商登記資料登載之生效日期以註冊地主管機關受理收件
之作業日期為準。 |
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