4137 麗豐-KY / 公告內容

1.事實發生日:2026/08/21
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司2026年第二季合併財務報告案。
(2)通過本公司2026年第二季先不予分派股利案。
(3)通過本公司及子公司新增關係人業務及其交易模式案。
(4)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。
(5)通過子公司康岑（上海）企業管理有限公司轉投資案。
(6)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司及其子公司現金增資案。
(7)通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。
(8)通過5家（BVI）子公司解散、清算及註銷案。
(9)通過本集團子公司變更董事案。
(10)通過本公司2025年度永續報告書稿本案。
(11)通過辦理本公司變更留存於臺灣集中保管結算所之印鑑事宜。
(12)通過本公司重要經理人年終獎金發放標準修訂案。
(13)通過本公司重要經理人任聘案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。