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8905 裕國 / 公告內容

8905 裕國

日期: 10/08
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.9534.4-0.45-1.31%1.89%34.1534.1533.5
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
30100.4萬144206股/筆33.91.4339.94-7.35
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
310.34萬26115張/筆34.51+0.1 (+0.29%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.45元 / -1.31%)

財報評分: 最新43分 / 平均45分

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 裕2026年第1次股東臨時會解除新任獨立董事競業禁止之限制 (公告訊息 09/02 15:49)

• 裕國薪資報酬委員會委員異動 (公告訊息 09/02 15:48)

• 裕國審計委員會委員異動 (公告訊息 09/02 15:48)

• 裕2026年第1次股東臨時會解任1席並補選1席獨立董事 (公告訊息 09/02 15:45)

• 裕2026年第1次股東臨時會重要決議 (公告訊息 09/02 15:44)

• 裕國接獲智慧財產及商業法院民事裁定 (公告訊息 08/27 18:42)

• 裕國獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見 (公告訊息 08/27 18:35)

• 裕國收受程泰機械股份有限公司確認行使表決權無效、撤銷股東會決議等起訴狀 (公告訊息 08/20 17:39)

• 裕國獨立董事對審計委員會及董事會議決事項表示保留意見 (公告訊息 08/12 20:09)

• 裕國董事會通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/12 16:47)

• 裕國法人董事改派代表人 (公告訊息 08/12 16:04)

• 裕國董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。) (公告訊息 08/07 13:58)

• 裕國收受定暫時狀態處分聲請狀 (公告訊息 08/06 17:35)

• 裕國獨立董事對董事會議決事項表示反對意見 (公告訊息 08/06 17:35)

• 裕2026年第二季財務報告董事會預計召開日期為2026年8月12日 (公告訊息 08/04 18:29)

• 裕國董事會選任副董事長案(更正2026年7月16日重訊第10項內容) (公告訊息 07/16 20:53)

• 裕國董事會選任副董事長案(更正2026年7月14日重訊：選任未達2/3董事出席) (公告訊息 07/16 20:14)

• 裕國董事會選任副董事長 (公告訊息 07/14 19:29)

• 裕國董事會決議委任永續發展委員會委員 (公告訊息 07/14 19:26)

• 裕國董事會決議委任薪資報酬委員會委員 (公告訊息 07/14 19:25)

• 裕國董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (公告訊息 07/14 16:28)

• 裕國現金股利除息基準日 (公告訊息 07/14 14:17)

• 裕國董事會選任董事長 (公告訊息 07/03 16:24)

• 裕2026年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 (公告訊息 06/25 17:20)

• 裕2026年股東常會重要決議 (公告訊息 06/25 17:19)

• 裕國永續發展委員會委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 17:19)

• 裕國薪資報酬委員會委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 17:18)

• 裕2026年股東常會董事當選名單及董事變動超過三分之一 (公告訊息 06/25 17:17)

8905 裕國 公告

發言日期2026/08/20發言時間17:39:33事發日期2026/08/20
發言人楊盛昌發言人職稱總經理電話04-23591313
主旨本公司收受程泰機械股份有限公司確認行使表決權無效、撤銷股東會決議等起訴狀
說　明

1.法律事件之當事人:本公司、程泰機械股份有限公司、德霖投資股份有限公司、德昌
國際投資股份有限公司、裕立投資股份有限公司、德昌食品股份有限公司、德建投資
股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:2026年度商調字第20號
4.事實發生日:2026/08/20
5.發生原委(含爭訟標的):本公司之法人股東程泰機械股份有限公司第1項先位聲明請求
確認本公司之法人股東德霖投資股份有限公司、德昌國際投資股份有限公司、裕立投
資股份有限公司、德昌食品股份有限公司、德建投資股份有限公司於本公司2026年6月
25日股東常會選舉事項第一案改選董事案行使之選舉權無效，第1項備位聲明請求確認
本公司之法人股東德霖投資股份有限公司、德昌國際投資股份有限公司、裕立投資股份
有限公司、德昌食品股份有限公司、德建投資股份有限公司於本公司2026年6月25日股東
常會選舉事項第一案改選董事案行使超過本公司已發行股份總額百分之十之選舉權無效
。第2項先位聲明請求確認本公司2026年6月25日股東常會選舉事項第一案改選董事案之
決議無效，第2項備位聲明請求確認本公司2026年6月25日股東常會選舉事項第一案改選
董事案之決議應予撤銷。
6.處理過程:本公司將與律師研究應對訴訟。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:本公司將與律師研究應對訴訟。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。