8924 大田 公告本公司董事會重大決議事項| 發言日期 | 2026/08/04 | 發言時間 | 15:58:23 | 事發日期 | 2026/08/04 |
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| 發言人 | 鍾政義 | 發言人職稱 | 協理 | 電話 | 08-7783855 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/04
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司2026年第2季合併財務報告案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
(4)通過修訂本公司內部控制制度案。
(5)通過本公司溫室氣體盤查案。
(6)通過本公司永續重大性議題。
(7)通過出具本公司2025年永續報告書案。
(8)通過追認本公司總經理室兼任管理部主管退休案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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