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8905 裕國 / 公告內容

8905 裕國

日期: 10/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
34.1533.95+0.2+0.59%0%34.1534.1534.15
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
26.59萬3555股/筆34.21.4440.18-7.4
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
30100.4萬144206張/筆33.9-0.45 (-1.31%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.2元 / +0.59%)

財報評分: 最新43分 / 平均45分

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

• 裕2026年第1次股東臨時會解除新任獨立董事競業禁止之限制 (公告訊息 09/02 15:49)

• 裕國薪資報酬委員會委員異動 (公告訊息 09/02 15:48)

• 裕國審計委員會委員異動 (公告訊息 09/02 15:48)

• 裕2026年第1次股東臨時會解任1席並補選1席獨立董事 (公告訊息 09/02 15:45)

• 裕2026年第1次股東臨時會重要決議 (公告訊息 09/02 15:44)

• 裕國接獲智慧財產及商業法院民事裁定 (公告訊息 08/27 18:42)

• 裕國獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見 (公告訊息 08/27 18:35)

• 裕國收受程泰機械股份有限公司確認行使表決權無效、撤銷股東會決議等起訴狀 (公告訊息 08/20 17:39)

• 裕國獨立董事對審計委員會及董事會議決事項表示保留意見 (公告訊息 08/12 20:09)

• 裕國董事會通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/12 16:47)

• 裕國法人董事改派代表人 (公告訊息 08/12 16:04)

• 裕國董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。) (公告訊息 08/07 13:58)

• 裕國收受定暫時狀態處分聲請狀 (公告訊息 08/06 17:35)

• 裕國獨立董事對董事會議決事項表示反對意見 (公告訊息 08/06 17:35)

• 裕2026年第二季財務報告董事會預計召開日期為2026年8月12日 (公告訊息 08/04 18:29)

• 裕國董事會選任副董事長案(更正2026年7月16日重訊第10項內容) (公告訊息 07/16 20:53)

• 裕國董事會選任副董事長案(更正2026年7月14日重訊：選任未達2/3董事出席) (公告訊息 07/16 20:14)

• 裕國董事會選任副董事長 (公告訊息 07/14 19:29)

• 裕國董事會決議委任永續發展委員會委員 (公告訊息 07/14 19:26)

• 裕國董事會決議委任薪資報酬委員會委員 (公告訊息 07/14 19:25)

• 裕國董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (公告訊息 07/14 16:28)

• 裕國現金股利除息基準日 (公告訊息 07/14 14:17)

• 裕國董事會選任董事長 (公告訊息 07/03 16:24)

• 裕2026年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 (公告訊息 06/25 17:20)

• 裕2026年股東常會重要決議 (公告訊息 06/25 17:19)

• 裕國永續發展委員會委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 17:19)

• 裕國薪資報酬委員會委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 17:18)

• 裕2026年股東常會董事當選名單及董事變動超過三分之一 (公告訊息 06/25 17:17)

8905 裕國 公告

發言日期2026/07/16發言時間20:53:54事發日期2026/07/14
發言人楊盛昌發言人職稱總經理電話04-23591313
主旨本公司董事會選任副董事長案(更正2026年7月16日重訊第10項內容)
說　明

1.董事會決議日期或發生變動日期:2026/07/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:曾健華
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，惟於2026/07/14董事會選任時，出席董事未達2/3未通過
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司2026/7/14董事會於早上10點召開會
議，計有楊育偉、曾健華、陳財榮、王丞軒、楊丞鈞（委託王丞軒）、林志蓁、
黃凱臨、鍾竺芳、吳進成簽到出席，並進行報告事項；惟於討論事項第一案推選副董
事長案之中，董事王丞軒、楊丞鈞、林志蓁、吳進成四人共同持另一格式之董事會簽
到簿表示不願意於第一案出席簽到，其餘討論事項願意出席簽到，致本公司於認定董
事出席人數，抑或出席後離席出現疑義。為避免爭議，考量推選副董事長案須經董事
會三分之二以上之董事出席始能議決，特將此案結果更正為未通過。