6470 宇智 本公司2026年股東常會改選董事| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 18:31:04 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 江鴻翔 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 03-5797969 |
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| 主旨 | 本公司2026年股東常會改選董事 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：彭志強
獨立董事：胡鈞陽
獨立董事：許世芳
獨立董事：邱健智
獨立董事：陳錦章
4.舊任者簡歷:
董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司總經理
獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長
獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事
獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長
獨立董事：陳錦章/華永聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰
董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬
董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔
獨立董事：李思賢
獨立董事：徐慧蘭
獨立董事：廖本富
獨立董事：周志霖
6.新任者簡歷:
董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰/光寶科技(股)公司董事長暨永續長
光寶文教基金會董事長；金居開發(股)公司董事
閎暉實業(股)公司董事代表人
董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬/光寶科技(股)公司總經理
光寶科技(股)公司董事代表人；龍生工業董事
代表人；閎暉實業董事代表人
董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔董事/光寶科技(股)公司智能生活應用
事業部總經理
獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁
獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究
獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表
暨天亮醫療器材股份有限公司董事
獨立董事：周志霖
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:光寶科技(股)公司:15,082,927股
李思賢 :0股
徐慧蘭 :0股
廖本富 :0股
周志霖 :0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~2026/06/20
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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