1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:鴻憶投資有限公司代表人:鄭斯聰
(2)董事:李進益
(3)董事:大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮
(4)董事:顏明宏
(5)獨立董事:葉建偉
(6)獨立董事:陳世洋
(7)獨立董事:游鴻達
4.舊任者簡歷:
(1)鄭斯聰,本公司董事長
(2)李進益,本公司董事
(3)大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮,本公司董事
(4)顏明宏,本公司董事
(5)葉建偉,浩恆國際法律事務所主持律師
(6)陳世洋,中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人
(7)游鴻達,和發國際投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)佳峻投資股份有限公司代表人:吳裕國
(2)佳峻投資股份有限公司代表人:陳詠芯
(3)大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮
(4)大捷投資股份有限公司代表人:黃柏翔
獨立董事:
(1)陳世洋
(2)葉建偉
(3)許兆慶
6.新任者簡歷:
(1)吳裕國,鴻築建設股份有限公司董事長
(2)陳詠芯,英語播報員、口譯人員
(3)曾炳榮,本公司董事
(4)黃柏翔,樂氣餐飲股份有限公司董事
(5)陳世洋,中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人
(6)葉建偉,浩恆國際法律事務所主持律師
(7)許兆慶,眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)佳峻投資股份有限公司，持股數267,222,599股
(2)大捷投資股份有限公司，持股數17,080,773股
(3)陳世洋，持股數380,000股
(4)葉建偉，持股數281,000股
(5)許兆慶，持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~2026/6/27
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無 |
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