4943 康控-KY 公告本公司2026年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 15:46:12 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 戴暐倫 | 發言人職稱 | 經理 | 電話 | (02)22689558 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝
(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基
(3)董事：Casco Products Corporation(股東名簿記載之戶名為：
中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶) 代表人:包仁志
(4)董事：金震威
(5)獨立董事：劉厚鈞
(6)獨立董事：張祚誠
(7)獨立董事：陳佑仲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (本公司董事長)
(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (本公司總經理)
(3)董事：Casco Products Corporation(股東名簿記載之戶名為：
中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶) 代表人:包仁志
(4)董事：金震威 (本公司業務部協理)
(5)獨立董事：劉厚鈞 (Sonatus(汽車軟體)台灣總經理)
(6)獨立董事：張祚誠 (家信合署會計師事務所執業會計師、
力達控股有限公司獨立董事)
(7)獨立董事：陳佑仲 (詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、
律師公會全國聯合會民事法委員會委員)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝
(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基
(3)董事：楊君賢
(4)董事：金震威
(5)獨立董事：劉厚鈞
(6)獨立董事：張祚誠
(7)獨立董事：陳佑仲
6.新任者簡歷:
(1)董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (本公司董事長)
(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (本公司總經理)
(3)董事：楊君賢 (昆山康立泰電子科技有限公司總經理)
(4)董事：金震威 (本公司業務部協理)
(5)獨立董事：劉厚鈞 (Sonatus(汽車軟體)台灣總經理)
(6)獨立董事：張祚誠 (家信合署會計師事務所執業會計師、
力達控股有限公司獨立董事)
(7)獨立董事：陳佑仲 (詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、
律師公會全國聯合會民事法委員會委員)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事Monster Holding Co., Ltd.： 11,027,098股
(2)董事AGI Holding Co., Ltd.： 8,298,651股
(3)董事楊君賢： 362,920股
(4)董事金震威： 284,115股
(5)獨立董事劉厚鈞： 0股
(6)獨立董事張祚誠： 0股
(7)獨立董事陳佑仲： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~2026/06/29
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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