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8905 裕國 / 公告內容

8905 裕國

日期: 10/08
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.9534.4-0.45-1.31%1.89%34.1534.1533.5
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
30100.4萬144206股/筆33.91.4339.94-7.35
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
310.34萬26115張/筆34.51+0.1 (+0.29%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.45元 / -1.31%)

財報評分: 最新43分 / 平均45分

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 裕2026年第1次股東臨時會解除新任獨立董事競業禁止之限制 (公告訊息 09/02 15:49)

• 裕國薪資報酬委員會委員異動 (公告訊息 09/02 15:48)

• 裕國審計委員會委員異動 (公告訊息 09/02 15:48)

• 裕2026年第1次股東臨時會解任1席並補選1席獨立董事 (公告訊息 09/02 15:45)

• 裕2026年第1次股東臨時會重要決議 (公告訊息 09/02 15:44)

• 裕國接獲智慧財產及商業法院民事裁定 (公告訊息 08/27 18:42)

• 裕國獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見 (公告訊息 08/27 18:35)

• 裕國收受程泰機械股份有限公司確認行使表決權無效、撤銷股東會決議等起訴狀 (公告訊息 08/20 17:39)

• 裕國獨立董事對審計委員會及董事會議決事項表示保留意見 (公告訊息 08/12 20:09)

• 裕國董事會通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/12 16:47)

• 裕國法人董事改派代表人 (公告訊息 08/12 16:04)

• 裕國董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。) (公告訊息 08/07 13:58)

• 裕國收受定暫時狀態處分聲請狀 (公告訊息 08/06 17:35)

• 裕國獨立董事對董事會議決事項表示反對意見 (公告訊息 08/06 17:35)

• 裕2026年第二季財務報告董事會預計召開日期為2026年8月12日 (公告訊息 08/04 18:29)

• 裕國董事會選任副董事長案(更正2026年7月16日重訊第10項內容) (公告訊息 07/16 20:53)

• 裕國董事會選任副董事長案(更正2026年7月14日重訊：選任未達2/3董事出席) (公告訊息 07/16 20:14)

• 裕國董事會選任副董事長 (公告訊息 07/14 19:29)

• 裕國董事會決議委任永續發展委員會委員 (公告訊息 07/14 19:26)

• 裕國董事會決議委任薪資報酬委員會委員 (公告訊息 07/14 19:25)

• 裕國董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (公告訊息 07/14 16:28)

• 裕國現金股利除息基準日 (公告訊息 07/14 14:17)

• 裕國董事會選任董事長 (公告訊息 07/03 16:24)

• 裕2026年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 (公告訊息 06/25 17:20)

• 裕2026年股東常會重要決議 (公告訊息 06/25 17:19)

• 裕國永續發展委員會委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 17:19)

• 裕國薪資報酬委員會委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 17:18)

• 裕2026年股東常會董事當選名單及董事變動超過三分之一 (公告訊息 06/25 17:17)

8905 裕國 公告

發言日期2026/06/25發言時間17:17:27事發日期2026/06/25
發言人楊盛昌發言人職稱總經理電話04-23591313
主旨本公司2026年股東常會董事當選名單及董事變動超過三分之一
說　明

1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：楊育偉
董事：詹義郎
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華
董事：裕立投資(股)公司代表人：楊盛昌
董事：德建投資(股)公司代表人：楊寶宸
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽
獨立董事：黃凱臨
獨立董事：黃盟祥
獨立董事：吳進成
4.舊任者簡歷:
董事：楊育偉 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長
董事：詹義郎 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華/ 東亮製冰冷凍有限公司董事長
董事：裕立投資(股)公司代表人：楊盛昌/ 裕國冷凍冷藏(股)公司總經理
董事：德建投資(股)公司代表人：楊寶宸 / 裕國冷凍冷藏(股)公司經理
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽 / 裕國冷凍冷藏(股)公司副董事長
獨立董事：黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師
獨立董事：黃盟祥 / 金鼎綜合證券中區副總經理
獨立董事：吳進成 / 力詮聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊育偉
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華
董事：裕立投資(股)公司代表人：陳財榮
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽
董事：程泰機械(股)公司代表人：楊丞鈞
董事：程泰機械(股)公司代表人：王丞軒
獨立董事：黃凱臨
獨立董事：鍾竺芳
獨立董事：吳進成
6.新任者簡歷:
董事：楊育偉 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華/ 東亮製冰冷凍有限公司董事長
董事：裕立投資(股)公司代表人：陳財榮/ 健椿工業(股)公司獨立董事
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事
董事：程泰機械(股)公司代表人：楊丞鈞/ 亞崴機電(股)公司董事長
董事：程泰機械(股)公司代表人：王丞軒/ 亞崴機電(股)公司董事
獨立董事：黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師
獨立董事：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司投資長
獨立董事：吳進成 / 力詮聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：楊育偉                  0股
董事：裕立投資(股)公司代表人 曾健華   11,583,860股
董事：裕立投資(股)公司代表人 陳財榮   11,583,860股
董事：久裕國際投資(股)公司代表人 李文欽   11,148,000股
董事：程泰機械(股)公司代表人 楊丞鈞   12,568,030股
董事：程泰機械(股)公司代表人 王丞軒   12,568,030股
獨立董事：黃凱臨              0股
獨立董事：鍾竺芳              0股
獨立董事：吳進成              0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~2026/06/16
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無