(6269) 台郡個股公告訊息 - 台郡董事會決議召開112年股東常會公告 - 發布時間: 2023/02/09 18:32:26

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6269 台郡

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資料日期: 04/25

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2,001

1.84億

2,230

0.9張/筆

91.72元

+0.2 (+0.22%)

連漲連跌: 連3漲 ( +1.8元 / +1.98%)
財報評分: 最新49分 / 平均55分上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

發言日期	2023/02/09	發言時間	18:32:26	事發日期	2023/02/09
發言人	熊雅士	發言人職稱	財務長	電話	(07)787-1008
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會公告
說　明
1.董事會決議日期:112/02/09 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 111年度審計委員會查核報告。 (3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4) 111年度盈餘及資本公積分派現金報告。 (5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。 (6) 本公司買回庫藏股執行情形報告。 (7) 本公司111年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之處理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度之營業報告書及財務報表。 (2) 111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「公司章程」修訂案。 (2) 發行112年度限制員工權利新股案。 (3) 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: (1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期: 112/05/15至112/06/09止。 (2)依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案: 受理期間：自112年03月27日至112年04月06日止。受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室

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