(4904) 遠傳個股公告訊息 - 遠傳董事會決議召開一一一年股東常會公告(第二階段公告) - 發布時間: 2022/05/04 16:40:19

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4904 遠傳

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資料日期: 04/26

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5,528

4.44億

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80.28元

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連漲連跌: 首日上漲 ( +0.1元 / +0.12%)
財報評分: 最新53分 / 平均60分上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

發言日期	2022/05/04	發言時間	16:40:19	事發日期	2022/05/04
發言人	賴晴風	發言人職稱	資深協理	電話	(02)7723-5000
主旨	本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告(第二階段公告)
說　明
1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書 (2)一一○年度財務報告 (3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書 (4)一一○年度董事及員工酬勞報告案 (5)募集公司債報告 (6)本公司與遠寶金融科技股份有限公司合併案 (7)修訂本公司「永續發展實務守則」暨永續發展推動報告案 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一○年度決算表冊 (包括營業報告書) (2) 一一○年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.349元) 7.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.901元) (2)修正本公司章程部分條文案 (3)修正取得或處分資產處理程序部分條文案 (4)修正董事選舉辦法部分條文案 (5)修正股東會議事規則部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: 召開視訊輔助股東會相關說明： (1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 (2)本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page /show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。) (3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 (4)股東欲以視訊方式參與者應自111年5月14日起，至遲於股東會二日前 (111/6/11前)，於集保公司股東e票通平台(網址： https://www.stockvote.com. tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記。 (5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 (6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 (7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 (8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 (9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。 (10)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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