(3033) 威健個股公告訊息 - 公告威健董事會決議設置提名委員會及委任委員 - 發布時間: 2022/03/25 16:35:35

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資料日期: 04/26

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財報評分: 最新28分 / 平均30分上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

發言日期	2022/03/25	發言時間	16:35:35	事發日期	2022/03/25
發言人	周甘淋	發言人職稱	行政處資深副總經理	電話	26590202
主旨	公告本公司董事會決議設置提名委員會及委任委員
說　明
1.發生變動日期:111/03/25 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:(1)蔡裕平(2)林弘(3)尤雪萍(4)胡秋江 6.新任者簡歷: (1)獨立董事蔡裕平先生，現任寶利資產管理股份有限公司董事長 (2)獨立董事林弘先生，現任華帥旅館管理顧問公司董事長 (3)獨立董事尤雪萍小姐，現任大松科技股份有限公司董事(法人董事環國有限公司代表人) (4)董事胡秋江先生，本公司現任董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會決議通過設置第一屆提名委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:111/03/25 11.其他應敘明事項: (1)本公司第一屆提名委員會(四席)由董事會委任董事長(胡秋江)及全體獨立董事(三席，蔡裕平、林弘及尤雪萍)組成，本委員會召集人及會議主席則由獨立董事林弘擔任之。 (2)本屆提名委員會之任期自董事會決議委任之日(111/3/25)起至本屆董事任期屆滿(即民國113年7月19日或民國113股東常會全面改選董事之日孰前者)、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。

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