1225 福懋油 / 公告內容

1.事實發生日:2026/11/12
2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司連仁隆獨立董事於審計委員會及董事會表示意見：
(一)按證券交易法第14條之4、公司法第218條及公開發行公司審計委員會行使職權
辦法第5條及本公司章程第17條之1規定意旨辦理。
(二)經查，本獨立董事因本公司前董事長選任爭議已提起確認董事會決議無效訴訟
(現繫屬智慧財產及商業法院2026年度商訴字第7號審理中)，而於訴訟程序中，本獨立
董事始知悉本公司2025年3月31日及4月2日董事會竟有涉嫌回溯錄製會議過程、偽造
董事會議事錄之重大違法情事。尤其，依本公司2025年3月31日及4月2日董事會錄音
錄影內容可知，本公司2025年3月31日及4月2日董事會實際會議情況與議事錄記載
顯不相符，而出席2025年4月2日董事會之獨立董事許綺礽、興泰實業股份有限公司
法人代表董事楊淑樺、前獨立董事施博元、財務副總秦慧如、公司治理主管葉文隆
及其他相關人員，明知2025年3月31日董事會實際並未流會，卻仍刻意於2025年4月2日
董事會散會後，回溯錄製所謂2025年3月31日董事會議事過程，繼而製作與實際開會
情形不符之2025年3月31日及4月2日董事會議事錄，並持以向經濟部辦理變更登記，
已涉嫌刑法偽造文書、使公務員登載不實等罪，嚴重損及公司治理及全體股東權益。
(三)尤其，依2025年4月2日董事會錄音錄影內容可見，當日出席之獨立董事許綺礽、
施博元、法人董事興泰公司代表人楊淑樺及財務副總秦慧如等人，為回溯錄製2025年
3月31日董事會議事過程，還變裝、更換座位、視訊背景，足徵渠等係有意回溯錄製
不實之董事會議事過程，主觀上顯有犯罪之故意。渠等行為嚴重影響到本公司董事長
選任及變更登記之合法性，且涉及公司治理及廣大股東權益，公司豈能坐視不管？
(四)準此，本獨立董事基於監督公司業務執行之職責，敦請審計委員會依法行使
監察權，就前開涉嫌偽造董事會議事錄之重大違法情事進行調查，並請公司依法
追究獨立董事許綺礽、興泰公司法人代表董事楊淑樺、前獨立董事施博元、財務
副總秦慧如、公司治理主管葉文隆及其他相關人等之法律責任，並就相關重大訊息
及變更登記事項依法辦理更正及函請主管機關妥善處理，相關調查及處理經過均應
妥善保存、紀錄，並向審計委員會報告辦理情形，以維護公司及全體股東權益。
(五)末查，本獨立董事既已於訴訟程序中知悉前開涉嫌偽造董事會議事錄之重大違法
情事，並於本次審計委員會正式提出書面意見，要求公司依法調查及追究相關人等之
法律責任，則公司及相關人員即應依法妥善處理，不得推諉卸責或隱匿相關事證。
倘公司及相關人員明知前開涉嫌違法情事，仍刻意包庇、縱容或拒絕調查，致公司及
全體股東權益受有損害，自應依法負責，特此聲明。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。