1.主管機關核准減資日期:2026/07/30
2.辦理資本變更登記完成日期:2026/08/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)
減資前 999,470,920 99,947,092 6.38
減資後 699,241,070 69,924,107 9.11
4.預計換股作業計畫:
一、本公司此次減資銷除股份，係依2026年5月29日之股東常會決議，
經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心2026年7月30日
證櫃監字第1150202078號函公告申報生效及經濟部2026年8月26日
經授商字第11530135070號函核准變更登記在案，
(本公司於2026年08月28日取得函文)，為辦理換發股票，
爰依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一
及上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定本換股作業計劃。
(一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股99,947,092股
(包括普通股15,912,092股，私募普通股84,035,000股)，
每股面額新台幣10元，共計新台幣999,470,920元。
(二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣300,229,850元，
銷除股份30,022,985股(普通股股4,779,814，私募通股25,243,171股)。
(三)減資比率：30.038878% (即每仟股換發699.6112203股)。
(四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣699,241,070元，
減資後發行股數計69,924,107股(普通股11,132,278股，私募普通股58,791,829股)，
每股面額新台幣10元。
(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東
持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起
至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，逾期未辦理或
拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東
之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。
(六)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同；
(七)減資換發股票日程：
1.減資基準日：2026年08月07日。
2.舊股票最後交易日：2026年09月22日。
3.舊股票停止過戶期間：2026年09月27日起至2026年10月01日。
4.舊股票停止市場買賣期間：2026年09月23日起至2026年10月01日。
5.減資換發股票基準日：2026年10月01日。
6.新股上櫃日期：2026年10月02日(採無實體發行)。
(八)換發之程序及手續：
1.本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，
請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。
2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，
請於2026年9月25日(含)下午4:30前攜帶印鑑章、集保帳號及持有之股票舊票
至本公司股務代理機構辦理換發手續。
若採郵寄方式辦理以2026年9月25日郵戳日期為憑。
3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，
持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、
身分證正反面影本、集保帳號及印鑑章，至本公司股務代理機構辦理。
4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於
新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。
5.換發地點：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：110408台北市信義區基隆路一段176號B1，
電話：02-8787-1118。)
(九)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:11,132,278
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:15.92%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，
本公司將另行公告變更之。 |
4806 桂田文創 / 公告內容