4961 天鈺 / 公告內容

1.發生變動日期:2026/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事:郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝
  獨立董事:鄭光廷、韓建春、陳輝
4.舊任者簡歷:
  董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
  董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
               經理
  董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經
               理
  董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公
               司法定代表人
  獨立董事:鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、香港科技大學副校
                    長
  獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所
                    授薪合夥人
  獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執
                 業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝
  獨立董事：李世瑋、周新黎、陳輝
6.新任者簡歷:
  董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
  董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
                經理
  董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經
               理
  董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公
               司法定代表人
  獨立董事:李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)
  獨立董事:周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥
                   人。
  獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執
                 業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
  董事：郭英麟509,378股、梅琮陽369,795股、蔡坤憲0股、黃群輝0股
  獨立董事：李世瑋0股、周新黎0股、陳輝0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~2026/09/10
11.新任生效日期:2026/08/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無