5345 馥鴻 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/08/13
2.股東臨時會召開日期：2026/09/30
3.股東臨時會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓(進出口商業同業公會10樓1001室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：廢止並重新訂定「董事會議事規範」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：廢止並重新訂定「董事選舉辦法」案。
(2)：廢止並重新訂定「股東會議事規則」案。
(3)：廢止並重新訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：廢止並重新訂定「為他人背書保證作業程序」案。
(5)：廢止並重新訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)：新增2026年私募普通股案之應募人。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：2026/09/01
9.停止過戶截止日期：2026/09/30
10.其他應敘明事項：電子投票期間：2026年9月15日起至2026年9月27日止。