1569 濱川 董事會重要決議| 發言日期 | 2026/08/12 | 發言時間 | 15:37:36 | 事發日期 | 2026/08/12 |
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| 發言人 | 李璠 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 07-7871521 |
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| 主旨 | 董事會重要決議 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/12
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司2026年第二季合併財務報表案。
(2)通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。
(3)通過投保董事及重要職員責任保險案。
(4)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。
(5)通過為擬具本公司「2025年永續報告書」案。
(6)通過修訂「董事會議事規範」案。
(7)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(8)通過辦理2026年度現金增資發行新股暨國內第七次有擔保轉換公司債案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
1569 濱川 / 公告內容