2441 超豐 公告本公司第十一屆第十一次董事會重要決議事項| 發言日期 | 2026/07/31 | 發言時間 | 15:41:44 | 事發日期 | 2026/07/31 |
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| 發言人 | 林美玲 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 037-638568 |
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| 主旨 | 公告本公司第十一屆第十一次董事會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/07/31
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第十一次董事會重要決議摘要如下：
一、通過本公司2026年第二季財務報告案。
二、通過本公司2025年永續報告書。
三、通過本公司金融機構信用額度授信案。
四、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
五、通過訂定2025年度現金股利除息基準日及發放日。
六、通過本公司2025年度基層員工酬勞分派案。
七、通過本公司2026年度經理人薪資及各項酬勞給付方案。
八、通過解除經理人競業禁止案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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