4127 天良 公告本公司2026年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動| 發言日期 | 2026/07/31 | 發言時間 | 13:45:45 | 事發日期 | 2026/07/31 |
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| 發言人 | 蕭秋華(暫代) | 發言人職稱 | 稽核主管 | 電話 | 02-26483099 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 怡泰投資股份有限公司代表人:詹漢山
(2)董事 陳炳焜
(3)獨立董事 蕭文峰
(4)獨立董事 杜益揚
(5)獨立董事 江美玲
4.舊任者簡歷:
(1)詹漢山 康禾法律事務所-執業律師
(2)陳炳焜 豪航企業有限公司-董事長
(3)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師
(4)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事
(5)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:張碩文
(2)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:許曜廷
(3)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:朱麗娟
(4)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:白家綺
(5)獨立董事 潘羿文
(6)獨立董事 曾永仁
(7)獨立董事 洪語瑄
6.新任者簡歷:
(1)張碩文 世紀民生科技股份有限公司-總經理
(2)許曜廷 星雲電腦股份有限公司-總經理
(3)朱麗娟 上曜建設開發股份有限公司-財務部經理
(4)白家綺 東山在綺有限公司-董事長
(5)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師
(6)曾永仁 泰山企業有限公司-副理
(7)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
星雲電腦股份有限公司 6,115,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-2026/06/18
11.新任生效日期:2026/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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