4127 天良 / 公告內容

1.事實發生日:2026/07/03
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開2026年第二次股東常會相關事宜。
6.因應措施:
(1)董事會決議日期:2026/07/03
(2)股東會召開日期:2026/10/02
(3)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):
   實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
   (A)2025年度營業報告。
   (B)審計委員會查核報告。
   (C)2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)召集事由二、承認事項:
   (A)承認2025年度營業報告書及財務報表案。
   (B)承認2025年度虧損撥補案。
(7)召集事由三、討論事項:
   (A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)臨時動議:無。
(9)停止過戶起始日期:2026年08月04日。
(10)停止過戶截止日期:2026年10月02日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
受理股東提案及提名之相關事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自2026年
7月23日至2026年8月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。