9906 欣巴巴 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動達三分之一以上| 發言日期 | 2026/06/30 | 發言時間 | 15:32:34 | 事發日期 | 2026/06/30 |
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| 發言人 | 李鎮宇 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 07-5378899 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動達三分之一以上 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍
(4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
(5)獨立董事：王秀蘭
(6)獨立董事：張妍溱
(7)獨立董事：顏聰玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝
/江城建設股份有限公司董事
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
/欣巴巴事業股份有限公司總經理
(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍
/永泰地產事業有限公司董事長
(4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
/渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁
(5)獨立董事：王秀蘭
/美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長
(6)獨立董事：張妍溱
/永丰成資源股份有限公司董事長
(7)獨立董事：顏聰玲
/崑山科技大學房地產開發與管理系副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:張宏圖
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
(3)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
(4)獨立董事：蔡奇宏
(5)獨立董事：蔡淑貞
(6)獨立董事：張妍溱
(7)獨立董事：張慧蘭
6.新任者簡歷:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:張宏圖
/欣巴巴事業股份有限公司董事
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
/欣巴巴事業股份有限公司總經理
(3)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
/渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁
(4)獨立董事：蔡奇宏
/珈品企業有限公司負責人
(5)獨立董事：蔡淑貞
/八馬國際百貨(股)公司執行長
(6)獨立董事：張妍溱
/丰成資源股份有限公司董事長
(7)獨立董事：張慧蘭
/寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖 32,338,622股
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 1,342,831股
(3)董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅 1,281,807股
(4)獨立董事：蔡奇宏 0股
(5)獨立董事：蔡淑貞 0股
(6)獨立董事：張妍溱 0股
(7)獨立董事：張慧蘭 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~2026/06/27
11.新任生效日期:2026/06/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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